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제목 신주 발행 공고(유상증자)
작성자 Master 작성일 2015-05-29
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주주 여러분께

당사는 상법 제 416조에 의거, 2015년 05월 27일 개최한 당사 이사회에서 다음과 같이 신주발행을 결의하였기에 공고합니다.

 

 

- 다   음 -

1.    신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 695,507주(신주의 1주당 액면가액: 500원)

 

2.    신주의 발행방법 : 주주배정후 실권주 일반공모 증자방식(잔액인수)

 

3.    신주의 발행가액 : 할인율을 20 %로 하여 증권의 1차 발행가액, 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 산정한다(단, 호가단위 미만은

      절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 한다). 다만, 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의 6(주

      식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차발행

      가액과 2차발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적

      용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적  

      용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 한다.

 

4.    신주의 배정기준일 : 2015년 06월 17일

 

5.    명의개서 정지기간 : 2015년 06월 18일 ~ 06월 24일

 

6.    신주의 배정방법: 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 구주주 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 우선적으로

      초과청약자에게 배정되며, 이후 실권이 발생할 경우에 대해서는 일반에게 공모한다.

     

   (1) 구주주 청약 : 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율인 0.1068907327주의 비율로 배정한다.(단, 1주 미만은 절사한다.)

 

   (2) 신주인수권증서 보유자는 보유한 신주인수권증서 수량의 한도로 증서청약을 할 수 있고, 동 주식수에 초과청약비율(20%)를

       곱한 수량을 한도로 초과청약 할 수 있다.

 

   (3) 구주주 청약결과 발생한 미청약주식 및 단수주는 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정한다.

 

   (4) 일반공모 청약 : 구주주 청약 및 고위험고수익투자신탁 청약 결과 발생한 미청약주식 및 단수주는 다음과 같이 일반에게 공

       모하되, 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자 포함)에게 구분 없이 배정한다. 단, 대표주관회사는 “증권 인수업무 등에 관

       한 규정” 제9조 제5항에 따라 청약경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배

       정비율을 달리할 수 있다.

 

    – 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙

       으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 한다. 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순

       위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 추첨에 의하여 배정한다.

    – 일반공모를 거쳐 배정 후에도 미 청약된 잔여주식에 대하여는 대표주관회사가 인수한도 의무주식수를 한도로 하여 인수의무

       주식수만큼 자기계산으로 잔액인수한다.

    – 단, 대표주관회사는 ‘증권인수업무등에관한규정’ 제9조 제2항에 의거 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이

       하(액면가500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니할 수 있다.

 

7.    신주의 청약증거금 : 청약금액의 100%

 

8.    신주의 청약기간

(1) 구주주 청약(초과청약 포함) : 2015년 07월 21일 ~ 2015년 07월 22일 (2일간)

(2) 일반공모 청약 : 2015년 07월 24일 ~ 2015년 07월 27일 (2일간)

 

9.    주금납입일 : 2015년 07 월 29일

 

10.   주금납입처 : 기업은행 판교테크노밸리지점

 

11.   신주의 배당기산일 : 2015년 01월 01일

 

12.   신주인수권증서에 관한 사항

 

(1) 신주인수권증서의 양도를 허용함.

(2) 신주인수권증서는 한국거래소에 상장될 예정임.

(3) 신주인수권증서의 양도, 상장 등에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임함.

 

13.   청약취급처

(1) 구주주 중 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사 및 한국투자증권㈜ 본, 지점

(2) 구주주 중 명부주주 : 한국투자증권㈜ 본, 지점

(3) 일반공모 청약자 : 한국투자증권㈜ 본, 지점

 

14.   신주권 교부예정일 : 2015년 08월 11일

 

15.   신주권 상장예정일 : 2015년 08월 12일

 

16.   기타사항

(1) 신주의 발행가액이 확정된 때에는 이를 당사 인터넷 홈페이지(http://www.humedix.com)에 공고함으로써 개별주주에 대한 통   지를 갈음함.

(2) 청약증거금은 납입일에 주금 납입금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없음.

(3) 1주미만의 단수주는 절사하여 배정하지 아니함.

(4) 상기 일정은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경 될 수 있음.

(5) 기타 본 건 신주 발행과 관련한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함.

  

경기도 안양시 동안구 학의로 268

 

㈜휴메딕스 대표이사 정 봉 열

 

명의개서 대리인 국민은행

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