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구성현황

구분	성명	주요경력	선임일	임기만료일
사내이사	김진환	現) 휴메딕스 대표이사 중앙대학교 교육학 학사 ㈜한화갤러리아 ㈜휴온스	2023.03.31	2026.03.30
	임문정	現) 휴메딕스 전략개발본부장, 연구소장 성균관대학교 약학 박사 동화약품 이사	2023.03.31	2026.03.30
	김남미	現) 휴메딕스 생산본부장 아주대학교 화학과 학사 북경휴온랜드 휴온스 생산부서장	2023.03.31	2026.03.30
기타비상무이사	윤성태	現) 휴온스그룹 회장 한양대학교 프로젝트관리학과 석사	2024.03.28	2027.03.27
사외이사	고중식	現) 휴메딕스 감사위원회 위원장 고려대학교 법학과 금융감독원 회계감독국장 현대차증권(주) 사외이사 (주)어니스트펀드 감사	2022.03.25	2025.03.24
	홍경호	現) 법무법인 화우 변호사 고려대학교 법학과 대전지방검찰청 천안지청 검사 수원지방검찰청 검사	2022.03.25	2025.03.24
	김학균	現) 법무법인 태평양 변호사 서울대학교 법과대학 미국 미네소타대 법과대학J.D. 한국거래소 코스닥시장위원장 금융위원회 상임위원 법무법인 화현 고문	2024.03.28	2027.03.27

2023년 이사회 중요 결의사항

개최일자	의안내용	가결여부
2023.01.31	경영계획보고 승인의 건	보고
	사모전환사채 매도청구권 행사 승인의 건	가결
	감사위원회 규정 개정의 건	가결
2023.02.07	타법인 출자 결정의 건	가결
2023.02.14	공정거래 자율준수 프로그램 운영 현황 보고의 건	보고
	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고
	제20기 재무제표 승인의 건	가결
	결산 현금 배당 승인의 건	가결
	제20기 영업보고서 승인의 건	가결
	중장기(2023년~2025년) 배당정책 승인의 건	가결
2023.03.16	감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건	보고
	제20기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결
	전자투표제도 및 전자위임장제도 시행의 건	가결
	감사위원회 규정 개정의 건	가결
2023.03.31	대표이사 재선임의 건	가결
2023.04.17	펀드출자 결정의 건	가결
2023.06.13	중간 배당 기준일 설정의 건	가결
	컴플라이언스 책임자 변경 선임의 건	가결
	투자심의위원회 규정 개정의 건	가결
2023.08.08	ESG 추진활동 보고의 건	보고
	중간배당 승인의 건	가결
	주식매수선택권 부여 내용 변경의 건	가결
	이사회 규정 개정의 건	가결
	ESG 위원 변경 선임의 건	가결
	ESG 위원회 규정 개정의 건	가결
	투자심의위원회규정 개정의 건	가결
2023.11.07	3분기 경영실적 보고의 건	보고
	ISO 37301 경영검토 보고서 보고의 건	보고